Para efectos de la legislación Mexicana en materia de Prevención de Lavado de Dinero/Blanqueo de Capitales/Activos u Operaciones de Procedencia Ilícita, existe una facilidad para el Monitoreo de personas.
Toda Persona que haya contratado obligaciones con una Microfinanciera (SOFOM en concreto) y que cuyo origen de la obligación sea Inferior a 3,000 UDIS pueden ser Personas no Vigiladas.
Para efectos de la legislación Mexicana en materia de Prevención de Lavado de Dinero/Blanqueo de Capitales/Activos u Operaciones de Procedencia Ilícita, existe una facilidad para el Monitoreo de personas.
Toda Persona que haya contratado obligaciones con una Microfinanciera (SOFOM en concreto) y que cuyo origen de la obligación sea Inferior a 3,000 UDIS pueden ser Personas no Vigiladas.
Los requisitos para esta facilidad son:
http://mulmeyah.blogspot.mx/2015/01/sofom-pldamlft-personas-no-vigiladas.html